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青海省海南藏族自治州中级人民法院 公 告
作者:海南中院  发布时间:2023-07-26 15:26:33 打印 字号: | |

青海省海南州人民检察院没收被告人张成虎违法所得申请一案,本院经审查认为,有证据证明被告人张成虎实施了组织、领导黑社会性质组织罪、故意杀人罪、抢劫罪、敲诈勒索罪等十三项犯罪,犯罪地在青海省西宁市,经青海省高级人民法院指定本院管辖,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十九条之规定,于2023年7月3日立案受理。现予公告:

一、被告人基本情况

被告人张成虎(经名尤努斯,绰号张四爷),男,1961年6月13日出生,公民身份号码632124196106132515,回族,文盲,系西宁老花纱百货有限公司、青海鑫源房地产投资有限公司法定代表人,原户籍所在地青海省西宁市湟中区大才乡上错隆村187号(现已注销),住所地西宁市城东区虎恒花苑2号楼1单元31楼1号。2019年8月28日因涉嫌犯敲诈勒索罪被指定居所监视居住,同年12月10日因涉嫌犯故意伤害罪被刑事拘留,2020年1月9日被依法逮捕。2021年5月18日因病死亡。

二、检察院申请内容

青海省海南州人民检察院南检没申(2023)1号没收违法所得申请书载明:被告人张成虎犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意杀人罪等,上述犯罪事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘验笔录、鉴定意见等证据证实。2020年10月30日青海省海南州中级人民法院作出(2020)青25刑初5号刑事附带民事判决,被告人张成虎不服,提出上诉。2021年5月18日,被告人张成虎因病死亡,同年5月24日,青海省高级人民法院作出(2020)青刑终64号之十五刑事裁定书,裁定对被告人张成虎终止审理。现申请没收被告人张成虎已冻结的4家公司股权,注册资本合计人民币2824万元;公司账户共11个,其中青海鑫源房地产投资有限公司银行账户4个(1个已注销)已托管,余额合计人民币3.966552万元;西宁虎恒物业管理有限公司银行账户2个,西宁农商银行账户已托管,中国工商银行账户已冻结,账户余额合计人民币63.760299万元;冻结西宁老花纱百货公司西宁农商银行账户1个,账户余额人民币51.902404万元,冻结青海陆钦工贸有限公司银行账户3个(1个已注销),账户余额合计人民币3.698739万元;冻结金德建材公司银行账户1个,账户余额人民币0.975126万元;查询被告人张成虎个人银行账户共30个,其中冻结26个、销户1个、睡眠账户1个、重复账户2个,账户余额合计人民币51.563074万元;查封不动产127处(套),其中土地1处,价值合计人民币7182.54万元,房产共121套(其中2套物业用房不作价),价值合计人民币11105.9710万元,商铺共3处,价值合计人民币19947.83万元,地下仓储1处,价值合计人民币392.51万元,地下车库1处,价值合计人民币1522.62万元;查封被告人张成虎名下车辆共6辆,价值合计人民币47.21万元。不计公司注册资本,共查封、冻结被告人张成虎涉案财产价值合计人民币40374.547194万元。

海南州人民检察院认为,被告人张成虎犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意杀人罪等,在二审审理期间,张成虎因病死亡。有证据证明被查封、冻结的财产属于被告人张成虎违法所得及其他涉案财产,依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十八条的规定,提出没收违法所得的申请。

三、利害关系人权利、义务

被告人张成虎的近亲属和其他利害关系人在公告期间可以书面形式向本院申请参加诉讼,也可以委托诉讼代理人参加诉讼;张成虎的近亲属申请参加诉讼,应当提供与张成虎关系的证明材料;其他利害关系人申请参加诉讼,应当提供对申请没收的财产享有权利的证据材料。如不按规定申报权利,可能承担不利法律后果。

四、公告期间

公告期间为六个月。公告期满后,本院将依法审理。

联系人:张法官

通讯地址:青海省海南州中级人民法院(兴海东路1号)

联系电话:(0974)7565030

邮编:813099


附件:青海省海南州人民检察院申请没收违法所得及其他涉案财产清单

                                                              

二〇二三年七月十三日


海南藏族自治州人民检察院

违法所得及其他涉案财产清单

名称

数量

基本

特征

来源

或权属人

备注

1

下南关街7号地块

1块

(面积:5175.9㎡)

西宁市城东区下南关街7号

海南州公安局移送

州中院依法续封

2

虎恒花苑地下车库

1处

(面积:14338.91㎡)

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

未采取侦查措施

3

虎恒花苑5号楼地下仓储

1处

(面积:420.42㎡)

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法查封

4

张成虎亲属房产(张学聪名下)

1套

(面积214.78㎡)

西宁城东东关大街67-2-1-1291室

海南州公安局移送

州中院依法续封

5

张成虎亲属房产(张文青名下)

1套

(面积209.4㎡)

西宁城东东关大街67-2-2-2312室

海南州公安局移送

州中院依法续封

6

张成虎亲属房产(张学斌名下)

1套

(面积214.78㎡)

西宁城东东关大街67-2-1-2311室

海南州公安局移送

州中院依法续封

7

张成虎亲属房产(张文琪名下)

1套

(面积214.78㎡)

西宁城东东关大街67-2-1-1311室

海南州公安局移送

州中院依法续封

8

张成虎亲属房产(张文涛名下)

1套

(面积214.78㎡)

西宁城东东关大街67-2-1-1301室

海南州公安局移送

州中院依法续封

9

张成虎亲属房产(张文明名下)

1套

(面积214.78㎡)

西宁城东东关大街67-2-1-1231室

海南州公安局移送

州中院依法续封

10

张成虎亲属房产(马成梅名下)

1套

(面积90.79㎡)

西宁城东东关大街67-1-1-1142室

海南州公安局移送

州中院依法续封

11

张成虎亲属房产(马成梅、冶录名下)

1套

(面积:126.98㎡)

西宁城东东关大街67-1-1-1314室

海南州公安局移送

州中院依法续封

12

张成虎房产

1套

(面积:71.37㎡)

西宁城东区建国南路22号2单元212室

海南州公安局移送

州中院依法续封

13

张成虎房产

1套

(面积:103.93㎡)

西宁城东区南小街宁义院3号5单元531室

海南州公安局移送

州中院依法续封

14

张成虎亲属房产(马成芳名下)

1套

(面积:113.43㎡)

三亚市河西区河西路佳源商厦二期1408室

海南州公安局移送

州中院依法续封

15

张成虎亲属房产(马文秀名下)

1套

(面积:113.43㎡)

三亚市河西区河西路佳源商厦二期1308室

海南州公安局移送

州中院依法续封

16

西宁老花纱百货公司(商铺)

1处

(面积9946.51㎡)

西宁城东东关大街69号

海南州公安局移送

州中院依法续封

17

青山肥牛火锅店(商铺)

1处

(面积:1119.14㎡)

西宁城东东关大街63号

海南州公安局移送

州中院依法续封

18

虎恒花苑三号楼(商铺)

1处

1-2层商铺(面积:1429.4㎡)

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

19

张成虎动产车辆(凌志牌青A47000)

1辆

暂扣在海南州公安局

海南州公安局移送

州中院依法续封

20

张成虎动产车辆(长安牌青AQ4500)

1辆

暂扣在海南州公安局

海南州公安局移送

州中院依法续封

21

张成虎动产车辆(田野牌青AR4970)

1辆

暂扣在海南州公安局

海南州公安局移送

州中院依法续封

22

张成虎动产车辆(雷克萨斯牌青AZ7822)

1辆

暂扣在海南州公安局

海南州公安局移送

州中院依法续封

23

张成虎动产车辆(丰田坦途牌青A1D999)

1辆

暂扣在海南州公安局

海南州公安局移送

州中院依法续封

24

张成虎动产车辆(五菱牌琼B96021)

1辆

暂扣在三亚市

海南州公安局移送

海南州公安局查封

25

鑫源公司银行账户

1个

82010000000016176

余额679.44元

海南州公安局移送

托管

26

鑫源公司银行账户

1个

82010000000002957

余额30458.14元

海南州公安局移送

托管

27

鑫源公司银行账户

1个

2806001519200106513

截止2023.3.21卡内余额8528.24元

海南州公安局移送

托管

28

鑫源公司银行账户

1个

105018201578、105018207944

2020.9.2查询银行卡状态为关户

海南州公安局移送

已销户

29

虎恒物业公司银行账户

1个

8210000000291110

截止2023.2.24卡内余额30094.73元

海南州公安局移送

托管

30

虎恒物业公司银行账户

1个

2806001509200182992

截止2023.4.27卡内余额607508.26元

海南州公安局移送

冻结到期日2024.1.26

31

西宁老花纱百货公司

1个

82010000000002017

海南州中级人民法院冻结

截止2023.1.10卡内余额519024.04元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.10-2024.1.10

32

青海陆钦工贸有限公司

1个

82010000000368913

海南州中级人民法院冻结

截止2023.1.11卡内余额393.39元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.11-2024.1.11

33

青海陆钦工贸有限公司

1个

82010000000004921

海南州中级人民法院冻结

截止2023.1.10卡内余额36594元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.10-2024.1.10

34

青海陆钦工贸有限公司

1个

28066153920016313 4

已销户

海南州公安局移送

已销户

35

西宁城东金德建材销售部

1个

105000017225

海南州中级人民法院冻结

截止2023.1.15卡内余额9751.26元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.15-2024.1.15

36

张成虎个人银行账户

1个

105009361699

海南州中级人民法院冻结

截止2023.1.11卡内余额916.88元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.11-2024.1.11

37

张成虎个人银行账户

1个

6230171320922873

海南州中级人民法院冻结

截止2022.12.28卡内余额10000.00元

海南州公安局移送

回执时间2022.12.28(冻结期限不详)

38

张成虎个人银行账户

1个

6210651102119776

海南州中级人民法院冻结

截止2022.12.28卡内余额10000.00元

海南州公安局移送

回执时间2022.12.28(冻结期限不详)

39

张成虎个人银行账户

1个

2806001501101041452

截止2022.12.28卡内余额302.64元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.26-2024.1.26

40

张成虎个人银行账户

1个

2806001501105847563

海南州公安局移送

冻结期限2022.12.28-2023.12.28

41

张成虎个人银行账户

1个

105019209702

截止2022.12.28卡内余额1129.27元

海南州公安局移送

冻结期限2022.12.27-2023.12.27

42

张成虎个人银行账户

1个

6213361948031664176

截止2022.12.27卡内余额20.54元

海南州公安局移送

冻结期限2022.12.27-2023.12.27

43

张成虎个人银行账户

1个

28131001100056415

截止2023.1.11卡内余额353.65元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.11-2024.1.10

44

张成虎个人银行账户

1个

6210651200943895

截止2023.1.10卡内余额2343.25元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.10-2024.1.9

45

张成虎个人银行账户

1个

81010000001629075

截止2022.12.29卡内余额7680.32元

海南州公安局移送

冻结期限2022.12.29-2023.12.29

46

张成虎个人银行账户

1个

2806001501105512003

截止2023.1.26卡内余额62.04元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.26-2024.1.26

47

张成虎个人银行账户

1个

2806001501104905734

截止2022.12.28卡内余额00.00元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.25-2024.1.25

48

张成虎个人银行账户

1个

2806001501105683879

截止2022.12.28卡内余额211.17元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.26-2024.1.26

49

张成虎个人银行账户

1个

2806001501105466302

截止2022.12.28卡内余额36353.42元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.26-2024.1.26

50

张成虎个人银行账户

1个

2806001501106110039

截止2022.12.28卡内余额293.59元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.26-2024.1.26

51

张成虎个人银行账户

1个

2806001501105922231

截止2022.12.28卡内余额00.00元

海南州公安局移送

冻结期限2023.1.26-2024.1.26

52

张成虎个人银行账户

1个

105000036768

截止2022.12.28卡内余额10210.56元

海南州公安局移送

冻结期限2022.12.27-2023.12.27

53

张成虎个人银行账户

1个

105000548814

截止2022.12.28卡内余额00.00元

海南州公安局移送

冻结期限2022.12.27-2023.12.27

54

张成虎个人银行账户

1个

105018764654

截止2022.12.28卡内余额1161.96元

海南州公安局移送

冻结期限2022.12.27-2023.12.27

55

张成虎个人银行账户

1个

105000782377

截止2022.12.28卡内余额2631.56元

海南州公安局移送

冻结期限2022.12.27-2023.12.27

56

张成虎个人银行账户

1个

105027177745

截止2022.12.28卡内余额3191.01元

海南州公安局移送

冻结期限2022.12.27-2023.12.27

57

张成虎个人银行账户

1个

28003000460072868

截止2022.12.27卡内余额7131.54元

海南州公安局移送

冻结期限2023.2.2-2024.2.2

58

张成虎个人银行账户

1个

6217682800051535

截止2022.12.28卡内余额323.82元

海南州公安局移送

冻结期限2022.12.28-2023.12.27

59

张成虎个人银行账户

1个

4422929980130025599

海南州公安局移送

按通知要求续冻,但未见通知,余额不详

60

张成虎个人银行账户

1个

81020000000927627

截止2023.1.10卡内余额207453.37元

海南州公安局移送

回执时间2023.1.10(冻结期限不详)

61

张成虎个人银行账户

1个

6230171000139814

截止2023.1.10卡内余额213860.00元

海南州公安局移送

回执时间2023.1.10(冻结期限不详)

62

青海鑫源房地产投资有限公司

1宗

面积:5175.9㎡

城东区中下南关街7号

海南州公安局移送

续封自2022.6.30.-2025.6.29

63

虎恒花苑三号楼1032

1套

96.66㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

64

虎恒花苑三号楼1033

1套

96.66㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

65

虎恒花苑三号楼1034

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

66

虎恒花苑三号楼1042

1套

96.66㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

67

虎恒花苑三号楼1043

1套

96.99㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

68

虎恒花苑三号楼1044

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

69

虎恒花苑三号楼1052

1套

96.99㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

70

虎恒花苑三号楼1054

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

71

虎恒花苑三号楼1061

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

72

虎恒花苑三号楼1062

1套

96.99㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

73

虎恒花苑三号楼1064

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

74

虎恒花苑三号楼1074

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

75

虎恒花苑三号楼1081

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

76

虎恒花苑三号楼1082

1套

96.99㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

77

虎恒花苑三号楼1094

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

78

虎恒花苑三号楼1102

1套

96.66㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

79

虎恒花苑三号楼1103

1套

96.66㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

80

虎恒花苑三号楼1104

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

81

虎恒花苑三号楼1112

1套

96.66㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

82

虎恒花苑三号楼1122

1套

96.66㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

83

虎恒花苑三号楼1131

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

84

虎恒花苑三号楼1141

1套

161.37㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

85

虎恒花苑三号楼1142

1套

96.66㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

86

虎恒花苑三号楼1153

1套

96.66㎡

西宁城东东关大街67号

海南州公安局移送

州中院依法续封

87

虎恒花苑三号楼1171

1套

161.37㎡

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88

虎恒花苑三号楼1182

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161.37㎡

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虎恒花苑三号楼1231

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97

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98

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99

虎恒花苑三号楼1243

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100

虎恒花苑三号楼1251

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105

虎恒花苑三号楼1263

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161.37㎡

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107

虎恒花苑三号楼1271

1套

161.37㎡

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108

虎恒花苑三号楼1272

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96.66㎡

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109

虎恒花苑三号楼1273

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96.66㎡

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110

虎恒花苑三号楼1274

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161.37㎡

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111

虎恒花苑四号楼1051

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41.37㎡

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112

虎恒花苑四号楼1052

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105.32㎡

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113

虎恒花苑四号楼1053

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虎恒花苑四号楼1054

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115

虎恒花苑四号楼1056

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116

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1套

124.95㎡

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117

虎恒花苑四号楼1061

1套

41.37㎡

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118

虎恒花苑四号楼1062

1套

105.32㎡

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119

虎恒花苑四号楼1063

1套

105.85㎡

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120

虎恒花苑四号楼1064

1套

116.84㎡

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121

虎恒花苑四号楼1066

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110.31㎡

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虎恒花苑四号楼1067

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124.95㎡

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虎恒花苑四号楼1072

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105.32㎡

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105.85㎡

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110.31㎡

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41.37㎡

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116.84㎡

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虎恒花苑四号楼1133

1套

105.85㎡

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142

虎恒花苑四号楼1141

1套

41.37㎡

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143

虎恒花苑四号楼1143

1套

105.85㎡

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144

虎恒花苑四号楼1151

1套

41.37㎡

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145

虎恒花苑四号楼1153

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105.85㎡

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虎恒花苑四号楼1161

1套

41.37㎡

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147

虎恒花苑四号楼1163

1套

105.85㎡

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105.85㎡

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1套

41.37㎡

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虎恒花苑四号楼1183

1套

105.85㎡

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151

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1套

41.37㎡

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152

虎恒花苑四号楼1193

1套

105.85㎡

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153

虎恒花苑四号楼1194

1套

116.84㎡

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虎恒花苑四号楼1211

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41.37㎡

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虎恒花苑四号楼1213

1套

105.85㎡

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虎恒花苑四号楼1221

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41.37㎡

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105.85㎡

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虎恒花苑四号楼1227

1套

124.95㎡

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41.37㎡

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161

虎恒花苑四号楼1233

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105.85㎡

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来源:海南州中级人民法院
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